Вскоре после этого они пропали, забрав с собой около 4 миллиардов долларов, находившихся на бирже. До Квон бросился в бега, только спустя год его удалось задержать в аэропорту Черногории. Потери клиентов достигли $60 млрд, ведь началась череда каскадных ликвидаций проектов. Именно с тех пор начался медвежий период на крипто-рынке. После этой ситуации Европейский союз запретил выпуск алгоритмических стейблкоинов на 2 года.

• До выплат дело не дошло, а создатели проекта забрали все средства инвесторов, сумма превысила $2 млн.
• Для этого потребуется навык вдумчивого анализа и углубленного понимания криптовалютной экономики.
• В один момент компания оказалась банкротам, не имея изначального желания обмануть.
• Причем им настолько хорошо удалось это делать, что длительное время Bitconnect находился в списке известного мониторингового сервиса Coinmarketcap и входил в 10-ку крупнейших криптовалют.
• Облачный майнинг — это покупка или аренда оборудования для заработка.

Самые громкие СКАМы в криптовалюте

Аналитика проекта занимает немало времени и требует опыта. Облегчить и ускорить проверку помогут специальные сервисы, с помощью которых можно быстро найти и распознать скам. На поверку OneCoin оказался крупной финансовой пирамидой, пик которой как раз пришелся на криптобум 2017 года. За три года владельцам удалось собрать более $4 млрд, а по оценкам экспертов общий ущерб мог достичь $15 млрд. Основательнице и «криптокоролеве» Игнатовой удалось скрыться и ее местоположение по-прежнему неизвестно. Bitconnect стал крупнейшей криптопирамидой за всю историю.

Что такое скам в мире криптовалют? Примеры скама

Его голосом можно озвучить любой текст объемом не более 400 символов. После того, как на бирже общий курс выбил от среднего почти на 30%, биржа была вынуждена закрыться вновь и на этот раз навсегда. Таким образом, СКАМ — это инвестиционный проект, который по каким-то причинам или предумышленно прекратил выполнять обещания, данные вкладчикам.

Как избежать скама и мошенничества при работе с криптовалютами

Клиенты офшорного FTX до сих пор не получили своих денег назад, вряд ли стоит ожидать этого и в 2025 году. Я – эксперт в области криптовалют и блокчейна, автор нескольких публикаций о криптовалютной экономике и технологиях. Мои знания включают глубокое понимание технических аспектов создания криптовалют и принципов функционирования блокчейна.

Что такое скам в криптовалюте и как его распознать

Доход злоумышленника складывается либо из прямого получения средств участников, либо из манипуляции с секретной информацией, полученной от пользователя. К счастью, при должном опыте и внимании, можно отличить действительно стоящий проект от скамерского. Для этого потребуется навык вдумчивого анализа и углубленного понимания криптовалютной экономики.

Соцсети мошеннических проектов направлены исключительно на получение денег. В основном их контент состоит из обещаний большой прибыли и гарантий финансовой свободы. Количество полезной информации и активность пользователей, как правило, находится на низком уровне.

Отличия только в том, что вложиться в IEO вы можете только через биржи, которые в свою очередь отсеивают потенциальный скам. Изучайте рынок и работайте только с надежными кошельками, биржами и обменниками. Советуем изучать положение дел о конкретных компаниях на форумах, где обсуждение идет в режиме онлайн. Довериться надежным людям, которые уже долгое время занимаются инвестициями в криптовалюту. На деле же токен, который вы купите, окажется бесполезным, и никакая биржа не будет его листить.

И это не схема скама, а механика биржевой торговли, которую ты можешь увидеть, анализируя взаимодействие цены и объемов во время формирования максимумов и минимумов на рынке. В 2014 году болгарская бизнесвумен Ружа Игнатова запустила проект OneCoin, новую криптовалюту, целью которой было конкуренция с Биткоинами. Сам облачный майнинг – законная деятельность, но скаммеры используют его для своих схем. Такие скамы обычно предлагают внести предоплату, чтобы получить мощность для майнинга и последующее вознаграждение от добытых монет. Но по факту фейковые проекты не владеют заявленной мощностью хеширования и не выполняют обещания по выплатам после получения первоначального взноса.

А скам-токены — это токены, которые можно только купить, но нельзя продать. В случае с ложными криптобиржами и обменниками мошенники заставляют жертву перевести деньги на несуществующий кошелек, после чего вернуть свои средства потерпевший уже не может. После этого биржа сделала ребрендинг и основали на базе BTC-e новую площадку – WEX.

Это создаёт иллюзию успешного роста и прибыльности, но на деле система устойчива только до тех пор, пока привлекается достаточное количество новых участников пирамиды. При обнаружении первых признаков скама главное для инвестора — вывести свои активы. При невозможности осуществить вывод с платформы проекта или обменять токены традиционным путем следует испробовать нестандартные методы.

Мошенники создают новые проекты и предлагают вам бонусы за регистрацию. Но есть условие — вы должны внести деньги на свой счет. После этого вы, возможно, не сможете вывести свои деньги, и мошенники получат ваши данные. Мы говорим о том, как торговать криптовалютой через специальные программные интерфейсы (API). Это означает, что вы предоставляете доступ к управлению своим счетом на бирже. Даже если вы не планируете выводить деньги, мошенники могут использовать ваш счет для манипуляций.

Лучше потратить больше времени и досконально изучить проект, чем потом потерять средства. Посетите форумы, пообщайтесь в чатах с другими пользователями, поищите информацию о проекте в поисковых системах. Как и в любой другой сфере, в криптоиндустрии важнейшую роль играет репутация. Любая уважающая себя команда в криптосообществе охотно рассказывает о своем опыте и раскрывает имена членов, чтобы вызвать доверие. Скам-проекты либо не раскрывают никаких имен, либо предоставляют фальшивых персон.

Некоторые шиткоины носят провокационные названия типа ASS, Pussy, Poo и т. Например, монета SCAM, хоть и была создана без мошеннических намерений, на короткое время достигла капитализации в $70 млн. Шиткоин — это криптовалюта, которая не имеет никакой реальной ценности и никогда не будет иметь ее. Они могут быть похожи на мем-валюту Doge, но без поддержки известных личностей. За 2018 год инвесторы потеряли около 100 миллионов долларов на мошеннических ICO. OneCoin оказался финансовой пирамидой, которая в итоге обвалилась.

История южноафриканской криптовалютной биржи Africrypt началась в 2019 году. В апреле 2021 года Амир, который исполнял обязанности операционного директора, заявил, что платформу взломали, а все средства украдены. После этого он попросил пользователей не сообщать об инциденте властям, потому что это может замедлить процесс возврата денег. В том же месяце Раис и Амир исчезли с $3,6 миллиардами долларов 🔥.